高利转贷罪的立案标准是什么-

高利转贷罪的立案标准是什么?

　　高利转贷罪的立案标准主要包括两个方面：

　　1、违法所得数额达到10万元以上。

　　2、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

　　法律依据

　　《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条

　　以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

　　(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;

　　(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

　　《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

　　【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

　　高利转贷罪的构成要件主要包括：

　　1、主观要件：必须是出于故意，即明知自己的行为是套取金融机构信贷资金并高利转贷给他人，且以牟利为目的。

　　2、犯罪主体：特殊主体，即借款人。

　　3、犯罪客体：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

　　4、客观要件：表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

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